CEO de CipherTrace: Reglamento del GAFI llevará a los delincuentes a las monedas de privacidad

El 95% de las actividades delictivas en cripto representan Bitcoin y Ether debido a su marca y facilidad de uso, dice el CEO de CipherTrace.

Se ha afirmado que las criptorregulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) provocarán un desplazamiento de la actividad delictiva de Bitcoin (BTC) a las monedas de privacidad.

Los delincuentes utilizan principalmente BTC y ETH hasta la fecha

David Jevans, CEO de la principal firma de rastreo de criptotransacciones CipherTrace, compartió sus comentarios sobre el uso criminal de las criptomonedas en un panel realizado por el grupo de defensa de la cadena de bloques, la Cámara de Comercio Digital, el 21 de octubre.

Durante el panel, Jevans afirmó que las criptomonedas bien conocidas como Bitcoin y Ether (ETH) son actualmente las más populares entre los actores criminales hasta la fecha debido a su buen nombre de marca y a la facilidad para comprar y canjear estas monedas. Jevans enfatizó que el 95% de lo que CipherTrace identifica como actividad criminal es realmente el uso de criptos más populares como Bitcoin y Ether.

Consecuencias imprevistas

Una vez impuestas, las normas mundiales de cripto, como la regla de viaje del GAFI, que exige que los exchanges recojan datos personales de los usuarios, tendrán consecuencias imprevistas, como empujar la actividad delictiva a monedas de privacidad como Monero (XMR) y Dash (DASH), advirtió Jevans.

Según el ejecutivo de CipherTrace, los esfuerzos de los reguladores para desanonimizar las monedas seudónimas como BTC sólo harán que el intercambio de monedas seudónimas se asemeje más a la banca. Jevans dijo:

“A medida que recibamos más de esta eliminación del anonimato y se convierta en algo parecido a la banca, creo que habrá una consecuencia no intencionada: habrá un esfuerzo concertado para usar estas monedas que mejoran la privacidad”.

El 15 de octubre, CipherTrace anunció que amplió su plataforma de criptointeligencia para rastrear 700 tokens, señalando que ahora puede rastrear “más del 87% del volumen transaccional” de las 100 criptos más importantes, como Ether, Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC). Sin embargo, la firma dijo a Cointelegraph que monedas de privacidad como Monero no serán soportadas en la plataforma en un futuro próximo.

A mediados de septiembre, OKEx Korea, el brazo surcoreano de OKEx, anunció oficialmente que eliminará de la lista las monedas de privacidad que incluyen Monero, Dash,  Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) y Super Bitcoin (SBTC).

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